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平成15年9月24日,東京都北区にある青淵文庫にて,平成15年度第1回理事会が開催されました.

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  1. 日時
    平成15年9月24日 午後4時〜午後6時
  2. 場所
    東京都北区西ヶ原2-16-1青淵文庫 会議室
  3. 出席者
    理事長 藤盛紀明
    副理事長 鈴木博之
    理事 陣内秀信,羽根義,林章二,松波秀子,河内武
    監事 倉金秀介
    事務局長 廣瀬道孝
    事務局 神野靖夫
  4. 審議事項
    (1)第一号議案
      規程・規約について 
    (2)第二号議案
      平成15年度事業計画(案)に関する件 
    (3)第三号議案
      事務局長選任について
  5. 配布資料
     (1)規程・規約 
     ・特定非営利活動法人歴史建築保存再生研究所 定款  
     ・ 同 理事会規程(案) 
     ・ 同 旅費規程(案)
     ・ 同 活動手当規程(案)  
     ・ 同 公印取扱規程(案) 
     ・ 同 正会員規約(案) 
     ・ 同 賛助会員規約(案) 
    (2)東京都申請関連資料  
     ・認証書  
     ・役員名簿  
     ・設立趣旨書
     ・設立総会議事録
     ・平成15年度事業計画書
     ・平成16年度事業計画書
     ・平成15年度特定非営利活動にかかる事業会計収支予算書
     ・平成16年度特定非営利活動にかかる事業会計収支予算書 
     ・特定非営利活動促進法
    (3)その他  
     ・パンフレット
     ・賛助会員募集要項  
     ・賛助会員入会申込書
     ・正会員入会申込書  
     ・ホームページ(案)  
  6. 議事の経過の概要及び議決の結果
    (1)議事録署名人の選任
     議長より羽根義理事および林章二理事の両名が議事録署名人に指名され,全員異議なくこれを承認した.  
    (2)第一号議案 規定・規約について 
     議長より資料(1)が配付され,林章二理事より以下の規定・規約(案)についての説明がなされた.審議の結果,全員異議なくこれを承認した.    ・特定非営利活動法人歴史建築保存再生研究所 理事会規程(案) 
    ・ 同 旅費規程(案)
    ・ 同 活動手当規程(案)
    ・ 同 公印取扱規程(案)
    ・ 同 正会員規約(案)
    ・ 同 賛助会員規約(案)  
     
    (3)第二号議案 平成15年度事業計画(案)に関する件
     議長より資料(2)および資料(3)が配付され,林章二理事より平成15年度事業計画(案)についての説明がなされた.審議の結果,全員異議なくこれを承認した.  
    (4)第三号議案 事務局長選任について 
     議長より廣瀬道孝氏が事務局長に推薦され,全員異議なくこれを承認した.